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ईडी की टीम ने यह रेड विनय शंकर तिवारी और उनकी पारिवारिक कंपनी गंगोत्री इंटरप्राइजेज लिमिटेड से जुड़े दस्तावेजों और डिजिटल रिकॉर्ड की तलाश में की है। यह कंपनी अब सवालों के घेरे में है, क्योंकि इसने 14 बैंकों के कंसोर्टियम से लिया गया 754 करोड़ रुपए का लोन कथित रूप से हड़प लिया।
क्या है पूरा मामला
ईडी की जांच के अनुसार गंगोत्री इंटरप्राइजेज ने विभिन्न बैंकों से मिलकर बनाए गए कंसोर्टियम से करोड़ों रुपए का लोन लिया था। लेकिन यह लोन निर्धारित समय पर चुकाया नहीं गया और फंड का उपयोग संदिग्ध तरीके से किया गया। आरोप है कि लोन की राशि का बड़ा हिस्सा दूसरी फर्जी कंपनियों और व्यक्तिगत खातों में ट्रांसफर कर मनी लॉन्ड्रिंग की गई। यह भी पढ़ें
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राजनीतिक परिवार से नाता
विनय शंकर तिवारी उत्तर प्रदेश की राजनीति का जाना-पहचाना नाम हैं। वे पूर्व मंत्री और दिग्गज ब्राह्मण नेता हरिशंकर तिवारी के बेटे हैं। खुद भी बसपा के टिकट पर विधायक रह चुके हैं और पूर्वांचल की राजनीति में उनका खासा प्रभाव रहा है। यही वजह है कि इस मामले में राजनीतिक सरगर्मी भी तेज हो गई है।
ईडी की सख्त कार्रवाई
ईडी की लखनऊ यूनिट इस केस की जांच कर रही है और इससे पहले भी विनय शंकर तिवारी से कई बार पूछताछ हो चुकी है। खबर है कि उनकी पत्नी को भी पूछताछ के लिए नोटिस भेजा गया है। बताया जा रहा है कि गंगोत्री इंटरप्राइजेज के खातों और दस्तावेजों की गहन छानबीन की जा रही है। यह भी पढ़ें
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किन ठिकानों पर हुई छापेमारी
सूत्रों के अनुसार छापेमारी जिन स्थानों पर की गई, उनमें लखनऊ स्थित मुख्य दफ्तर, नोएडा में स्थित एक फ्लैट और मुंबई में एक व्यावसायिक कार्यालय शामिल हैं। इन स्थानों से ईडी को कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, कंप्यूटर हार्ड ड्राइव, लैपटॉप और मोबाइल डिवाइस मिले हैं जिनकी फॉरेंसिक जांच की जा रही है।क्या हो सकते हैं आगे के कदम
यदि जांच में धनशोधन और बैंक फर्जीवाड़े के सबूत पुख्ता पाए जाते हैं तो ईडी PMLA (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) के तहत विनय शंकर तिवारी की चल-अचल संपत्तियों को जब्त कर सकती है। इसके अलावा गिरफ्तारी की कार्रवाई भी संभव है। यह भी पढ़ें
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राजनीतिक प्रभाव और संदेश
इस छापेमारी को यूपी की राजनीति में एक बड़ा संकेत माना जा रहा है। चूंकि हरिशंकर तिवारी परिवार का पूर्वांचल की राजनीति में खासा दबदबा रहा है, इसलिए इस कार्रवाई को सत्ता से जुड़े समीकरणों और भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान का हिस्सा भी माना जा रहा है। यह भी पढ़ें
