संघीय जांच एजेंसी ने एक बयान में कहा कि बेंगलूरु में एक विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत ने उन्हें 14 दिन के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया है। धन शोधन का मामला पुलिस की ओर से दर्ज कई एफआईआर से उपजा है, जिसमें केबीडीसी से 97 करोड़ रुपए के फंड के दुरुपयोग और डायवर्जन के आरोप लगाए गए हैं। ईडी ने 4 अप्रेल को वी.वी. टॉवर स्थित केबीडीसी के कार्यालय में तलाशी ली थी।
ईडी का ने आरोप लगाया कि नागराजप्पा ने एजेंटों के उपलब्ध कराए गए फर्जी लाभार्थियों के बैंक खातों का उपयोग कर केबीडीसी से धन को डायवर्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ईडी के अनुसार, आरोपी केबीडीसी खातों से फर्जी संस्थाओं और लाभार्थियों के खातों में धन को डायवर्ट करने में कामयाब रहे और उन्हें आगे आरोपी के दोस्तों और परिवार के सदस्यों को हस्तांतरित कर दिया गया।ईडी ने दावा किया कि कई बैंक खाते खोले गए और नागराजप्पा और अन्य सह-आरोपियों ने कई लाभार्थियों या इच्छित लाभार्थियों को धोखा दिया। ईडी ने छापेमारी के दौरान दस्तावेज, डिजिटल रिकॉर्ड और संपत्तियों का विवरण जब्त किया।
