इसकी जानकारी मिलने पर विभाग ने कार्रवाई आरंभ की। वहीं इस षड्यंत्र का शिकार हुए केकड़ी के बीपीएल युवक को अब सीमा शुल्क आयुक्त कार्यालय से 15.50 करोड़ रुपए जुर्माना आदेश जारी कर दिया गया है। सीमा शुल्क अधिनियम के तहत दर्ज मामले में कार्रवाई की जा रही है। यह आदेश हाल ही उसके पते पर पहुंचा है।
प्रकरण में धोखाधड़ी का शिकार हुए पुरानी केकड़ी क्षेत्र निवासी बीपीएल श्रेणी के युवक महावीर आछेरा ने केकड़ी सिटी थाने में रिपोर्ट दी तो जांच के बाद उसमें एफआर लगा दी गई, हालांकि न्यायालय के आदेश पर केस को रि-ओपन कर दिया गया है।
महावीर को बनाया फर्म का डायरेक्टर
बड़े सिंडिकेट का माध्यम बनी फर्जी फर्में
महावीर के दस्तावेजों से यह फर्जी फर्में बनी उसका मकसद आयात का अधिक चालान बनाना और इस तरह आयात भुगतान की आड़ में देश से अवैध धन भेजने की सुविधा प्रदान करना था। दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा खेल बड़े सिंडिकेट द्वारा संचालित हो रहा है। जो इस तरह की फर्म को माध्यम बनाता है, ताकि ब्लैक मनी को व्हाइट किया जा सके। इस मामले में दोनों फर्म द्वारा जानबूझकर गलत घोषणाओं और नकली चालान के साथ बिल ऑफ एंट्री दाखिल की गई। सस्ती चीजों की बिलिंग ज्यादा कीमत पर करके काले धन को सफेद में परिवर्तित किया जाता है। इसके नाम पर फर्में मोटा कमीशन वसूल करती हैं।
109.70 करोड़ : 11 और 6 बिल ऑफ एंट्री के
महावीर के दस्तावेजों से बनी फर्जी कंपनियों में कीमती पत्थरों के कारोबार को दर्शाया गया, जबकि कारोबार मामूली कीमत वाले पत्थरों का रहा। जांच में पाया गया कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बनी कंपनी विहेते जेम्स प्राइवेट लिमिटेड और झोआ वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 11 बिल आफ एंट्री में 70 करोड़ 99 लाख 84 हजार 223 और 6 बिल आफ एंट्री में 38 करोड़ 70 लाख 440 रुपए का गलत घोषित मूल्य है।किराए के मकान में रहता है महावीर
इनका कहना है…
केस जब री-ओपन होता है तो न्यायालय के विभिन्न डायरेक्शन होते हैं। उस आधार पर जांच करनी होती है। मामले को दिखाया जा रहा है।- कुसुमलता मीणा, थाना प्रभारी, केकड़ी सिटी
